Os mandados foram expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Tocantins. Segundo a Polícia Federal, um ex-funcionário do banco teria inserido informações falsas no sistema interno da instituição para ter acesso a créditos milionários.

Os nomes dos suspeitos não foram divulgados, por isso o g1 não conseguiu contato com as defesas deles.

A Justiça também determinou o bloqueio de bens dos investigados, como imóveis, fazendas, veículos, ativos financeiros, aplicações e outros bens sujeitos a registro, até o montante aproximado de R$ 141,7 milhões e US$ 400 mil, que equivale a R$ 2.067.560, segundo cotação do dia 8 de junho de 2026.

Os suspeitos podem responder pelos crimes de obtenção de financiamento mediante fraude, lavagem de dinheiro e associação criminosa. As penas somadas podem chegar a 19 anos de prisão.

Segundo a polícia, o nome da operação faz referência ao núcleo da investigação, relacionado à utilização de informações falsas para caracterizar indevidamente pessoas como produtores rurais e viabilizar o acesso irregular a linhas de crédito destinadas ao agronegócio.